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お知らせ

トラベルルールについてよくあるご質問

いつもGMOコインをご利用いただきありがとうございます。
2023年5月25日にご案内いたしましたトラベルルール対応につきまして、よくあるご質問を当社回答と合わせてご紹介いたします。

Q:トラベルルール対応で、暗号資産の送付ができなくなる暗号資産交換業者を教えてください。
A:以下の暗号資産交換業者には暗号資産を送付することができません。(※)
1.当社と異なるトラベルルール対応ソリューションを採用している国内暗号資産交換業者

2.トラベルルール対応ソリューションを採用していない、もしくは採用していても何らかの事情により通知事項の通知ができない国内暗号資産交換業者

3.金融庁が指定する以下の20の国・地域に所在する外国暗号資産交換業者
・アメリカ合衆国
・アルバニア
・イスラエル
・カナダ
・ケイマン諸島
・ジブラルタル
・シンガポール
・スイス
・セルビア
・大韓民国
・ドイツ
・バハマ
・バミューダ諸島
・フィリピン
・ベネズエラ
・香港
・マレーシア
・モーリシャス
・リヒテンシュタイン
・ルクセンブルク

※2023年5月31日時点の情報で、今後法律等で定められた通知事項を相互に通知できる体制が整備された場合に、暗号資産を送付できるようになる場合があります。
※上記の例に当てはまらない場合でも、当社で送付内容を審査した結果、暗号資産の送付をお断りする場合がございます。

Q:トラベルルール対応で、暗号資産の預入ができなくなる暗号資産交換業者を教えてください。
A:当社では、送付元の暗号資産交換業者によって暗号資産の預入をお断りすることはございません。
当社宛に送付された暗号資産につきましては、送付元に関する情報をお客さまにご登録いただいたうえで、内容の確認後に口座への反映をいたします。なお、当社による送付元に関する情報の確認結果によっては、暗号資産の口座への反映をお断りする場合がございます。
また、送付元の暗号資産交換業者側でのトラベルルール対応により、暗号資産を送付いただけない場合がございますので、詳しくは送付元の暗号資産交換業者へご確認ください。

Q:暗号資産の預入が口座に反映されないケースを教えてください。
A:以下のような事例に該当する、もしくは該当すると当社が判断した場合に、暗号資産の口座への反映をお断りさせていただくことがございます。
・送付元に心当たりがないなど、誤って暗号資産が送付された場合
・送付元の暗号資産交換業者から通知された通知事項の内容と、当社にご登録されているお客さま情報が異なる場合で、当社から送付元の暗号資産交換業者に対して照合結果を通知しているにも関わらず、当社に暗号資産が送付された場合
・送付元のアドレスが日本を含む諸外国の規制当局から違法なサービスや違法薬物の取引等に関連するアドレス、または経済制裁対象に指定された人物や関連が疑われるアドレスとして指定されている場合
・送付元のアドレスにおいて、違法なサービス等であることが疑われるアドレスと暗号資産の送付や受取が確認された場合
・その他、ご登録いただいた送付元に関する情報等を総合的に勘案して、暗号資産の口座への反映が不適当であると当社が判断した場合

なお、暗号資産の口座への反映をお断りした場合でも、送付された暗号資産を当社資産として扱うことはございません。

Q:Metamaskなどのプライベートウォレットや金融庁が指定する国・地域に属しない外国暗号資産交換業者への暗号資産の送付や預入は制限されますか。
A:プライベートウォレットや金融庁が指定する国・地域に属しない外国暗号資産交換業者であることのみを理由として、送付や預入が制限されることはございません。
なお、暗号資産の送付時には送付先に関する情報、暗号資産の預入時には送付元に関する情報をお客さまに確認させていただき、内容の確認結果によっては送付、預入をお断りすることがございます。

Q:送付元に関する情報は事前に登録する必要がありますか。
A:送付元に関する情報は預入の都度、お客さまにご登録をいただきます。事前にご登録いただく必要はありません。

■トラベルルールとは?
トラベルルールとは、「利用者の依頼を受けて暗号資産の送付を行う暗号資産交換業者は、送付依頼人と受取人に関する一定の事項を、送付先となる受取人側の暗号資産交換業者に通知しなければならない」というルールです。
このルールは、FATF(金融作業部会)が、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策についての国際基準(FATF基準)において、各国の規制当局に対して導入を求めているものです。

■トラベルルールの目的は?
テロリストその他の犯罪者が自由に電子的な資金移転システムを利用することを防ぎ、不正利用があった場合にその追跡を可能とすることを目的とするものです。
その他、制度の詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。

・金融庁:暗号資産の移転に際しての移転元・移転先情報の通知等(トラベルルール)について 
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210331.html

・JVCEA:当協会が定める自主規制規則におけるトラベルルール対応についてのお知らせ
https://jvcea.or.jp/news/main-info/20220301-001/

・JVCEA:犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の施行に伴うトラベルルール対応についてのお知らせ
https://jvcea.or.jp/news/main-info/20230322-001/

・トラベルルール対応についてのお知らせ
https://coin.z.com/jp/news/2023/05/11074/


今後ともGMOコインをよろしくお願いいたします。

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