いつもGMOコインをご利用いただきありがとうございます。
2023年3月24日にご案内いたしましたトラベルルール等の新しい規制の導入につきまして、当社の対応の詳細をお知らせいたします。
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・犯罪による収益の移転防止に関する法律等の改正に伴うトラベルルール対応についてのお知らせ
https://coin.z.com/jp/news/2023/03/10808/
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【トラベルルール対応開始日】
2023年5月31日（水）12:00
【対象となるお客さま】
暗号資産の預入、送付を行う全てのお客さま
【送付時のお客さまへの影響】
当社では国内を含む、金融庁が指定する国・地域の当局に登録されている暗号資産交換業者に暗号資産を送付する場合、Sygna Hub（トラベルルール対応ソリューション）を利用し、法律等で定められた通知事項を送付先の暗号資産交換業者へ通知いたします。
トラベルルール対応開始日以降は、以下1〜3の宛先へ暗号資産を送付いただけます。
1. Sygna Hub（またはSygna Bridge）を利用する以下の国内暗号資産交換業者
・ビットバンク株式会社
・フォビジャパン株式会社
・BTCボックス株式会社
・株式会社DMM Bitcoin
・株式会社カイカエクスチェンジ
・SBI VCトレード株式会社
・楽天ウォレット株式会社
・LVC Xenesis株式会社
・株式会社マーキュリー
・東京ハッシュ株式会社
・株式会社ビットポイントジャパン
・Himalaya Japan株式会社
・Amber Japan株式会社
・オーケーコイン・ジャパン株式会社
・CoinBest株式会社
・株式会社coinbook
2. 金融庁が指定する国・地域に属しない外国暗号資産交換業者
金融庁が指定する国・地域は以下のウェブサイトをご参照ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230203-2/04.pdf
3. Metamaskなどのプライベートウォレット
※上記の内容は2023年5月25日時点の情報で、今後変更の可能性があります。
＜送付時の注意事項＞
・国内暗号資産交換業者については、上記1記載の暗号資産交換業者以外には暗号資産を送付いただけません。また、上記1に記載されている国内暗号資産交換業者に暗号資産を送付する場合でも、何らかの事情により法律等で定められた通知事項の通知ができない場合には、暗号資産を送付いただけません。
・暗号資産交換業者が採用するトラベルルール対応ソリューションが異なることにより、法律等で定められた通知事項の通知を行えない場合は暗号資産を送付いただけません。 2023年5月25日時点で、当社と採用するトラベルルール対応ソリューションが異なる国内暗号資産交換業者は以下の通りです。
株式会社bitFlyer
コインチェック株式会社
株式会社CryptoGarage
・送付先の暗号資産交換業者による通知事項の内容確認が完了するまで、暗号資産の送付は行われません。そのため、暗号資産の送付完了までにお時間を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・送付先の暗号資産交換業者による通知事項の内容確認の結果、暗号資産を送付いただけない場合がございます。詳細につきましては、送付先の暗号資産交換業者にお問い合わせください。
・2023年5月25日時点で、金融庁が指定する国・地域に属する外国暗号資産交換業者宛には、当社と採用するトラベルルール対応ソリューションが一致する場合であっても暗号資産を送付いただけません。法律等で定められた通知事項を相互に通知できる体制が整備できた場合に、暗号資産を送付いただけるようになります。
【預入時のお客さまへの影響】
トラベルルール対応開始日以降は、送付元の暗号資産交換業者から通知された通知事項を含む、送付元に関する情報を当社で確認いたします。また、通知事項の他にお客さまに送付元に関する情報を確認させていただく場合がございます。
当社による送付元に関する情報の確認が完了するまで、送付された暗号資産は口座に反映されませんのであらかじめご了承ください。
■取得する主な情報
・送付元暗号資産交換業者の有無（ある場合はその名称）
・送付人氏名
・送付人住所に関する情報
・送付人との関係
・預入目的
・実質的支配者情報（送付人が法人の場合）
※内容によっては追加の情報や資料のご提出をお願いする場合があります。
＜預入時の注意事項＞
・送付元に関する情報をお客さまにご登録いただいた後、当社においてその内容を確認するまで暗号資産は口座に反映されません。
・当社による送付元情報の確認結果によっては、暗号資産の口座への反映をお断りする場合がございます。また、暗号資産の性質上、反映をお断りした場合でも暗号資産の返送はできかねますので、あらかじめご了承ください。
■トラベルルールとは？
トラベルルールとは、「利用者の依頼を受けて暗号資産の送付を行う暗号資産交換業者は、送付依頼人と受取人に関する一定の事項を、送付先となる受取人側の暗号資産交換業者に通知しなければならない」というルールです。
このルールは、FATF(金融作業部会)が、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策についての国際基準（FATF基準）において、各国の規制当局に対して導入を求めているものです。
■トラベルルールの目的は？
テロリストその他の犯罪者が自由に電子的な資金移転システムを利用することを防ぎ、不正利用があった場合にその追跡を可能とすることを目的とするものです。
その他、制度の詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。
・金融庁：暗号資産の移転に際しての移転元・移転先情報の通知等（トラベルルール）について
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210331.html
・JVCEA:当協会が定める自主規制規則におけるトラベルルール対応についてのお知らせ
https://jvcea.or.jp/news/main-info/20220301-001/
・JVCEA:犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の施行に伴うトラベルルール対応についてのお知らせ
https://jvcea.or.jp/news/main-info/20230322-001/
今後ともGMOコインをよろしくお願いいたします。
